企業管治

委員會 審核委員會 薪酬委員會 提名委員會
主要職責 審核委員會的主要職能主要為就委任及罷免外聘核數師向董事會作出推薦建議、審閱財務報表及資料、就財務申報提供意見以及監督本公司的內部監控程序。

詳細職權範圍
薪酬委員會的主要職能為就有關全體董事及本集團高級管理層的整體薪酬政策及架構向董事會作出推薦建議、檢討與表現掛鉤的薪酬及確保概無董事釐定其自身的薪酬。

詳細職權範圍
提名委員會設有遵照企業管治守則而定的書面職權範圍。提名委員會的主要職能為至少每年檢討董事會的架構、人數及組成(包括技能、知識及經驗),並就任何為配合本公司企業策略而建議對董事會作出的變動向董事會作出推薦建議;物色合資格成為潛在董事會成員的人士,並挑選獲提名人士出任董事或就此向董事會作出推薦建議;評估獨立非執行董事的獨立性;及就委任或重新委任董事以及董事(尤其是聯席行政總裁及主席)的繼任計劃向董事會作出推薦建議。

詳細職權範圍
成員 范招達(主 席)
汝婷婷
梁兆康
梁兆康(主 席)
官玉燕
汝婷婷
汝婷婷(主 席)
官玉燕
康錦里
九龍觀塘海濱道143號航天科技中心11樓
(852) 2541 7216
(852) 2542 1202