企業管治

委員會 審核委員會 薪酬委員會 提名委員會
主要職責 審核委員會的主要職責為協助董事會審閱財務資料及申報程序、風險管理及內部監控制度、內部審核職能的有效性、審核範圍及委任外聘核數師,以及使本公司僱員可對有關本公司財務報告、內部監控或其他事宜可潛在的不當行為提出關注的安排。

職權範圍
薪酬委員會的主要職責包括釐定個別執行董事及高級管理層的薪酬組合以及有關全體董事及高級管理層的薪酬政策及架構,並就此向董事會作出推薦建議,就制訂薪酬政策及架構制訂具透明度的程序,以確保董事或其任何聯繫人不會參與釐定其自身薪酬。

職權範圍
提名委員會的主要職責包括檢討董事會組成、發展及制訂提名及委任董事的相關程序、就董事的委任及繼任計劃向董事會作出推薦建議,及評估獨立非執行董事的獨立性。

職權範圍
成員 范招達(主 席)
汝婷婷
梁兆康
梁兆康(主 席)
官玉燕
汝婷婷
汝婷婷(主 席)
官玉燕
康錦里